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[综合交流] 联合国称赌场、加密货币助长亚洲地下银行和洗钱活动

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发表于 2024-1-17 09:26:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 表示,加密货币、赌场和中介人是东亚和东南亚地下银行和洗钱网络的重要组成部分。


该研究重点关注非法在线赌场、加密货币交易所和电子中介人(e-junkets)之间的联系,


所有这些都支持该地区跨国有组织犯罪的增长。预计到2022年初,东南亚将有超过340家经授权和未注册的实体赌场。


他们中的许多人将转向在线提供代理投注和现场荷官流媒体。到2030年,正式在线博彩市场预计将达到2050亿美元,


其中亚太地区将推动大部分增长。由于不受监管的在线游戏网站和加密货币交易所的增长,


地下经济发生了变化,这使得匿名交易变得更快,并为有组织犯罪提供了新的机会。


根据调查,非法网络游戏已蔓延至网络欺诈和加密货币洗钱。一些迹象表明有组织犯罪涉及多个行业,


其中包括一些由缅甸武装团体控制的行业。为了打击东南亚的有组织犯罪,


毒品和犯罪问题办公室强调迫切需要采取更强有力的执法措施,重点关注网络诈骗、欺诈活动、


强迫非法贩运、洗钱和政府合作指控。为了应对该地区不断发展的在线赌场行业所带来的日益严重的威胁,


该报告建议加强国际合作、采取严格的监管措施,并在国家和地区层面建立专门单位。


原创新闻:亚洲博彩简报







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